彤程新材(603650) - 彤程新材2024年度审计委员会履职情况报告

彤程新材料集团股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 4、2024 年 4 月 24 日，第三届董事会审计委员会召开 2024 年第四次会议， 会议审议并通过了《2024 年第一季度报告》。 5、2024 年 8 月 13 日，第三届董事会审计委员会召开 2024 年第五次会议， 会议审议并通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》《2024 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于计提信用及资产减值准备的议案》。 6、2024 年 10 月 18 日，第三届董事会审计委员会召开 2024 年第六次会议， 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《彤程新材料集团股份有限公司 章程》和《董事会审计委员会工作细则》的相关规定，彤程新材料集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，做好外部审 计监督和内部审计指导的工作。 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会现由 Zhang Yun 担任主任委员，吴胜武、周建 辉担任委员，独立董事占审计委员会成员总数的 2/3。 ...