东南电子(301359) - 董事会决议公告

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2025-001 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司《2024 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报 告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相 关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 年度报告》（公告编号：2025-003）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025- 004）。《2024 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》上。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 东南电 ...