华海诚科(688535) - 江苏华海诚科新材料股份有限公司关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告

关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（草案）（申报稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟以 发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买衡所华威电子有限公司(以下 简称"标的公司")70%股权并募集配套资金(以下简称"本次交易")。 证券代码:688535 证券简称:华海诚科 公告编号:2025-023 江苏华海诚科新材料股份有限公司 | 重组报告书主要章节 | 修订说明 | | --- | --- | | 第十四节 独立董事及证券服务 | 增加独立财务顾问、法律顾问对境外法律机构的工作进行复核 | | 机构对本次交易的意见 | 的说明 | | 第十五节 本次交易相关证券服 | 更新独立财务顾问法定代表人 | | 务机构 | | 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 公司于 2025 年 4 月 16 日收到上海证券交易所出具的《关于受理江苏华海诚 科新材料 ...