东南电子(301359) - 2024年度董事会工作报告

一、2024 年董事会相关工作情况 （一）董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-- 创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《东南电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东 大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责 地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年相 关工作情况及 2025 年工作规划报告如下： 2024 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次会议，历次会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的要求。董事会各次会议的主要情况如下： | 届次 | | 召开时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...