常铝股份(002160) - 董事会决议公告

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2025-021 江苏常铝铝业集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出至全体董 事。会议于 2025 年 4 月 16 日下午 13:30 在公司本部办公楼三楼会议室以现场与 通讯相结合的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。 本次会议由董事长石颖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召 集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年年度报 告及其摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。 1 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo ...