ST易事特(300376) - 第七届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300376 证券简称：ST 易事特 公告编号：2025-011 易事特集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易事特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议 于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长、总经理何佳先 生主持，应出席会议董事七位，实际出席会议董事七位；公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关规定。经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议并通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，董志刚先生已取得深圳 证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和 管理能力，符合其任职资格相关规定，公司第七届董事会同意聘任为公司副总经理、 董事会秘书，任期自公司第七届董事会第九次会议决议通过之日起至第七届董 ...