航亚科技(688510) - 无锡航亚科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-018 无锡航亚科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于 2025 年 04 月 17 日以现场和通讯的方式召开。本次会议于 2024 年年度股东大 会结束后，通知公司第四届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁 免了本次会议通知关于时限的要求。公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经与会董事一致推举，会议由严奇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经与会董事认真审议，选举严奇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 审议 ...