海螺水泥(600585) - 董事会决议公告

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临 2025-14 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽海螺水泥股份有限公司（"本公司"或"公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议由公司董事长杨 军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议 程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会 议通过如下决议： 一、审议通过对本公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《审核委员会职权范围书》相关条款的修订，并同意将《公司章程》《股东大会议 事规则》《董事会议事规则》提呈 2024 年度股东周年大会审议批准。 2025 年 3 月 24 日，公司董事会审议通过了对《公司章 ...