华昌达(300278) - 董事会决议公告

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—022 华昌达智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 6 日以电 子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室（主会场）和公司子公司会议室（分会场）以现场和通讯相结 合的方式召开，会议应参加董事 8 人，实际参加 8 人，会议由董事长李德富先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 公司报告期内独立董事严本道先生、郑春美女士、竹怀宏先生向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将于 2024 年年度股东会上进行述职。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司 ...