华昌达(300278) - 2025年第一次独立董事专门会议决议

华昌达智能装备集团股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 我们认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司会计政策和资产实际情况。本次 计提减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》 一、会议召开情况 华昌达智能装备集团股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日以现场和通讯相结合 的方式召开 2025 年第一次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人，实到独立 董事 3 人。全体独立董事共同推举严本道先生召集并主持本次会议。会议的召开 符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相 关规定。经与会全体独立董事表决，形成会议决议如下： 二、议案审议情况 与会全体独立董事经过审议，以举手表决方式通过如下决议： （一）审议通过《 ...