皇马科技(603181) - 皇马科技第七届董事会第十五次会议决议公告

本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-004 浙江皇马科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会 议通知已于 2025 年 4 月 6 日以通讯等方式发出，会议于 2025 年 4 月 16 日下午 在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持， 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司实现营业收入 23.33 亿元，比上年同期增长 23.17%，产品 销量 17.93 万吨。归属于上市公司股东的净利润 3.98 亿元，比上年增长 22.50%， 归属于上市公司股东的扣除非经 ...