恒天海龙(000677) - 董事会决议公告

恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第十一次会议 通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件发送给公司各位董事。公司第十二届董事会 第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日以现场加通讯表决方式召开，会议由董事长季 长彬先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案： 1、《恒天海龙股份有限公司 2024 年度财务报告及审计报告》； 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况，2024 年度的经营成果和现金 流量及合并经营成果和合并现金流量。 第十二届董事会审计委员会审议并通过了该议案。 此议案需提交股东大会审议。 证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-006 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日在《中国证 ...