恒天海龙(000677) - 年度股东大会通知

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2025-008 恒天海龙股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：本次股东大会为恒天海龙股份有限公司2024年年度股东大 会。 2.股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第十二届董事 会第十一次会议决议通过。 3.会议召开的合法、合规性：本公司第十二届董事会保证本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 6 日 9:30 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 6 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00 —15:00； 采用互联网投票的时间：2025年6月6日上午9:15至15:00期间的任意期间。 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票 相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 ...