新锐股份(688257) - 新锐股份2024年度董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名委员组成，目前分别为独立董事何艳女 士、独立董事叶秀进先生、非独立董事胡铭先生，其中独立董事占审计委员会成 员总数的三分之二，召集人由具有会计专业资格的独立董事何艳女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。2024 年 度，审计委员会共召开了 10 次会议，历次会议均由全体委员出席，会议议案均 以全体委员一致同意的结果通过。具体情况如下： 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州新锐合金工 具股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等有 关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度 工作情况报告如下： 苏州新锐合金工具股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 | 9 ...