皇马科技(603181) - 皇马科技2024年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江皇马科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度,根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 和《浙江皇马科技股份有限公司章程》、《审计委员会议事规则》等规定,浙江 皇马科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会"）勤勉尽责,认真履行了审计监督职责。 公司第七届董事会审计委员会由娄杭先生、朱燕建先生、陈亚男女士三名董 事组成,其中独立董事2名,召集人由具有专业会计资格的独立董事娄杭担任。 娄杭作为皇马科技公司独立董事任职六年期限即将届满,后于 2024年 8 月离任, 公司董事会补选卢建波为独立董事,并由卢建波接任审计委员会召集人、主任委 员。 现对 2024 年度审计委员会履职情况汇报如下: | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | | 2024年4月16日 | 2、 第七届董事会审计委 3、 | 审议通过 1、 | | | | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | 《关于公 ...