中泰股份(300435) - 董事会决议公告

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2025-013 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于2025年4月17日在杭州市富阳区东洲街道高尔夫路228号公司研发楼会 议室以现场和通讯方式召开，本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知 期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席 董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由董事长章有春先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决， 形成本次董事会决议如下： 一、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0弃权。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》 根据2024年公司董事会工作情况，董事会起草了 ...