江南奕帆(301023) - 董事会决议公告

无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十八次会议于 2025 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通过电子邮件向全体董事发出。本会议由公司董 事长刘锦成先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中刘锦成、 刘施宏、周红兵通讯出席。全体公司高级管理人员和全体监事列席了会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：301023 证券简称：江南奕帆 公告编号：2025-015 根据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织 编写了《2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事高烨先生、王 ...