中泰股份(300435) - 独董述职报告-袁少颖

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 二、2023 年度履职情况 （一） 出席董事会和列席股东大会情况 1、2024 年度，公司董事会会议及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。 2、出席董事会情况 2024 年公司共召开 7 次董事会，本人均亲自出席了所有应出席的 7 次董事会会 议。召开会议前 ...