风神股份(600469) - 风神轮胎股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告

风神轮胎股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024年，风神轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会实施细 则》有关规定，勤勉尽责，认真履行相关职责。现将公司董事会审计委员会2024 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为董事杨汉剑先生、独 立董事张功富先生、独立董事钱树刚先生，独立董事张功富先生任主任委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业的审计、会计知识， 在监督外部审计机构的工作、指导公司的内部审计、审阅公司的财务报告、评估 公司内部控制的有效性等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管控 等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 3 月 18 日，公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审议通 过《关于签订<终止和解除协议>及<专利和专有技术分许可协议>暨关联交易的议 案》，同意提交公司董事会审议。 ...