熊猫乳品:关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-055 熊猫乳品集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事 会第九次会议决定于 2024 年 12 月 9 日（星期一）召开公司 2024 年第四次临时股 东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第四届董事会第九次会议同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 5、股权登记日：2024 年 12 月 2 日（星期一） 6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票:本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cnin ...