熊猫乳品:第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2024-060 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2024 年 12 月 13 日（星期五）在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知已 于 2024 年 12 月 6 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》有关 法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 经与会董事审议，同意公司在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目 建设的情况下，使用闲置 ...