熊猫乳品(300898) - 董事会决议公告

熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称"熊猫乳品"或"公司"）第四届董 事会第十一次会议于 2025 年 4 月 16 日（星期三）在公司会议室以通讯方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 证券代码：300898 证券简称：熊猫乳品 公告编号：2025-005 熊猫乳品集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由董事长 LI DAVID XI AN（李锡安）先生主持。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）有关法律、法规、规章和《熊猫乳品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年年度报告》及其摘要后，一 ...