威孚高科(000581) - 董事会秘书制度（2025年4月）

无锡威孚高科技集团股份有限公司 董事会秘书制度 （2025年4月16日经公司第十一届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书行为，充分发挥董事会秘书的作用，明确董事会秘书的职责、权利和义务，完善公 司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律 法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管部门及深圳证券交易所的指 定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有 忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有 良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一） 最近三十六个月受到过中国证监会的行政处罚； （三）组织筹备董事会会议和股东会会 ...