天润乳业(600419) - 新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司 | 证券代码：600419 | 证券简称：天润乳业 | 公告编号：临 | 2025-004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110097 | 债券简称：天润转债 | | | 新疆天润乳业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。 （二）会议通知已于 2025 年 4 月 7 日以书面或电子邮件形式向全体董事、 监事及高级管理人员发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会由公司董事长刘让先生主持，本次会议应到董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，其中现场参会董事 6 人，董事曹旭先生、独立董事张列兵 先生、康莹女士因工作原因以通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 ...