新澳股份(603889) - 新澳股份董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则 第一章 总 则 （一）审议公司的未来愿景、使命和价值观方案； 第一条 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公 司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《浙江新澳纺织股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展（ESG）委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会是董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展 能力。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由三名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续发展（ESG）委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。委员应具备公司经 营管理、战略管理等方面的从业经验。 第五条 ...