贝达药业(300558) - 关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的公告

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2025-028 贝达药业股份有限公司 关于增加董事会成员人数并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加董事会成员人数并修订<公司 章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《贝达药业股份有限公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟修 订《贝达药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），将董事会成员由 11 名增至 12 名，其中非独立董事人数由 7 名增至 8 名，独立董事人数保持 4 名不 变，符合《上市公司独立董事管理办法》中独立董事占董事会成员的比例的要求。 同时，结合公司的日常治理需求与实际情况，对《公司章程》的其他条款进行相 应修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零六条 董事会由 名董事组成， 11 | ...