康鹏科技(688602) - 上海康鹏科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》以及《上海康鹏科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关法律法规、规范性文件以及公司内部制度的相关规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查和监督职责。现将 2024 年度 董事会审计委员会的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事董慧女士、 独立董事陈岱松先生、独立董事 SUN Yun George 先生，其中主任委员由会计 专业人士董慧女士担任。根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 董事，该办法施行之日起的一年为过渡期。故审计委员会委员杨重博已于 2024 年 1 月离任，并由独立董事 SUN Yun George 先生接替。审计委员会人员的任 职均符合上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。 2025 年 1 月 ...