中大力德(002896) - 内部控制规则落实自查表

证券代码：002896 证券简称：中大力德 | 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金 | | | | --- | --- | --- | | 的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资 | 是 | | | 金使用的真实性和合规性发表意见。 | | | | 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金 | | | | 投资于持有交易性金融资产和可供出售的金 | | | | 融资产、借予他人、委托理财等财务性投资， | | | | 未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投 | 是 | | | 资于以买卖有价证券为主要业务的公司或者 | | | | 用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资 | | | | 金用途的投资。 | | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是否 | | | | 未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将 | | | | 募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未 | 是 | 2024 年度，公司未进行风险投资。 | | 将超募资金永久性用于补充流动资金或者归 | | | | 还银行贷款。 | | | | 五、关联交易的内部控制 | | | | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 ...