东杰智能(300486) - 董事会决议公告

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 董事会认为：《公司 2024 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网同期披露的《公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实 ...