仙乐健康:第四届董事会第四次会议决议公告

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 11 月 28 日以现场及通讯表决相结合方式在汕头市泰山路 83 号公司 会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、微信信息等方式送达 给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事林培青、姚壮民、朱桂龙以通讯方式 出席会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限 公司章程》和《仙乐健康科技股份有限 ...