仙乐健康:第四届董事会第五次会议决议公告

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 13 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以 电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长 林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-102 | | --- | --- | --- | | ...