怡和嘉业(301367) - 2024年度独立董事述职报告（厉洋）

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（厉洋）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （二）独立董事专门会议的情况 2024 年度，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充分沟通， 并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下事项发表了同意 的意见： 1、2024 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议召开， 审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 2、2024 年 4 月 11 日，公司第三届董事会第三次独立董事专门会议召开， 审议通过《关于公司 2024 年度 ...