信质集团(002664) - 董事会决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-014 信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹 巍先生主持，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯 方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列 席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以 及现金流 ...