怡和嘉业(301367) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2025-032 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 17 日，其中通过深交所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 3、会议地点：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼北京汇亚大厦 17 层 10 号 4、会议的召集 ...