华致酒行(300755) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-015 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即 将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董 事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意提名吴向东先生、颜涛先生、吴其 融先生、彭宇清先生、杨武勇先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历详见 附件）；同意推选吴革先生、李建伟先生、吴红日先生为第六届董事会独立董事 候选人（简历详见附件），其中吴革先生为会计专业人士。 上述 ...