利民股份(002734) - 公司2024年度董事会工作报告

一、2024年度董事会履职概况 （一）规范公司治理 2024 年度董事会工作报告 利民控股集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 《公司2023年度董事会工作报告》中明确指出，2024年主体工作指导思想为： "以市场为中心，以利润为导向，聚焦问题短板，合力攻坚克难，全面提升免疫力 和抗逆周期能力"。 2024年，公司董事会紧紧围绕这一核心目标，统筹战略规划与风险管控，深化 公司治理改革，推动公司高质量发展，取得了显著的成果。现将本年度履职情况汇 报如下： 2024年，全年召开董事会会议10次，审议议案58项，对调整战略规划、财务预 算、重大投资等重要事项作出决策。对外披露117份公告文件，向深圳证券交易所 报备文件149份。 2024年，公司董事会持续推动完善法人治理结构，制定了《独立董事专门会议 工作制度》，并完成《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作 细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《反舞弊制度》《商 业道德制度》等14项制度的修订，重点完善资金管理、关联交易、投资决策等流程， 强化审计委员会反舞弊职责；通过每月给独董发送内部信息月报，及时了解公司内 部运行 ...