信质集团(002664) - 关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

信质集团股份有限公司 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-022 关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、信质集团股份有限公司(以下简称"公司")根据日常经营需要，2025 年度预计 与关联方三电(北京)投资管理有限公司（以下简称"三电投资"）、台州恒质新材料 有限公司（以下简称"台州恒质"）、浙江鑫可传动科技有限公司（以下简称"鑫可 传动"）、中信银行股份有限公司（以下简称"中信银行"）发生日常关联交易金额 不超过 92,005 万元。 2、2025 年 4 月 16 日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会 第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。公司董 事会在审议该关联交易事项时，关联董事尹巍先生、喻璠先生、马前程先生进行了回 避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议和董事会审计委员会会议审议 通过，并发表了审核意见。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理 ...