信质集团(002664) - 内部控制自我评价报告

信质集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司全体股东： 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家国家 级高新技术企业，主要从事汽车电机制造；电动车配件制造、加工；汽车模 具设计与制造，空调压缩机制造，电机及配件制造等工业自动化控制产品。 经过多年的发展积累，公司在汽车零配件行业已具有一定的实力和规模。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司审计部为董事会下属审计委员会下设的内部控制监督常设机构，负 责对内部控制的设计与运行有效性进行评价。 ...