深圳能源(000027) - 2024年度董事会工作报告

2024 年度董事会工作报告 第一部分 2024 年董事会建设运行情况 一、加强董事会建设情况 （一）强化规范运作与治理效能 2024 年，董事会继续秉持合法、合规、高效原则加强自身 建设，推动重大事项的审议决策和落地实施，全年召开股东大 会 5 次、董事会会议 13 次、董事会专门委员会会议 16 次、独 立董事专门会议 1 次，合计审议议案 109 项，全部议案均获通 过；及时整理、分析监管政策的变化，完成公司《章程》《董 事会议事规则》《股东大会议事规则》以及《董事会专门委员 会工作细则》的修订工作。 （二）高质量完成信息披露工作 始终坚持打造卓越上市公司的目标，高标准、高质量做好 信息披露，全年及时、准确、真实、完整地披露149项公告。 持续践行ESG投资理念，连续第二年主动编制并披露ESG报告， 入选"中国ESG上市公司先锋100""国有企业上市公司ESG·先 锋100指数（2024）""中国ESG上市公司大湾区先锋50"等榜 单。 二、发挥董事会职能情况 （一）报告期内董事会"定战略、作决策、防风险"职能 发挥情况 2024 年，进一步强化董事会"定战略、作决策、防风险" 职能，提升决策质量，助力 ...