深圳能源(000027) - 内部控制自我评价报告

深圳能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 二、内部控制评价工作情况 （一）总体情况 公司通过定期自查、现场检查、加强缺陷整改与考核等多 种形式开展内控工作。2024年，组织本部及所属企业全面开展 内控有效性自查，自查覆盖率100%；对106家单位重要业务和 高风险业务的内控有效性进行现场检查。针对检查发现的内控 缺陷，下发缺陷整改通知，督促相关企业有效落实整改，促进 企业进一步加强内控，提升管理，切实防范风险。 （二）内部控制评价依据、程序和方法 深圳能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要 求以及中国证监会、财政部发布的《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》 （以下简称：企业内部控制规范体系），结合深圳能源集团股 份有限公司（以下简称：公司）内部控制管理标准，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董 ...