东杰智能(300486) - 2024年度内部控制自我评价报告

东杰智能科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建立健全并有效实施内部控制是本公司管理层的责任。本公司内部控制的总 体目标是：确保企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 整，提升经营管理效率和效果，保障企业实现快速发展战略目标。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公 司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采 取整改措施。 一、内部控制的目的和原则 （一）公司内部控制的目的 2. 合规性原则：公司各项内部控制活动必须符合国家有关法律法规和中国 证监会的有关规定。 3. 制衡性原则：公司各部门及岗位的职责权限应合理设置和分工，坚持不 相容职务相互分离，确保不同部门和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。 4. 有效性原则：公司各项内部控制活动应当与公司的经营规模、业务范围 及公司所处的环境相适应，并随着外部环境的变化、业务经营的发展和管理要 求的不断提高，不断适时进 ...