北陆药业(300016) - 董事会对独董独立性评估的专项意见

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 北京北陆药业股份有限公司 董事会 二○二五年四月十六日 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求，北京北陆药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王英典、郑斌、曹纲的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事王英典、郑斌、曹纲的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此， 公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 ...