北陆药业(300016) - 关于2024年度利润分配预案的公告

一、审议程序 （一）董事会意见 股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2025-023 债券代码：123082 债券简称：北陆转债 北京北陆药业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称"公司"或"北陆药业"）于 2025 年 4 月 16 日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议 审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下： 公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情 况和长远可持续发展后确定的对投资者的合理回报方案，同意该项议案并同意 将此议案提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）监事会意见 公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。 监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相 关规定，充分考虑了公司的经营状况、公司未来的发展需要以及股东的投资 ...