瑞达期货(002961) - 第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002961 证券简称：瑞达期货 公告编号：2025-028 债券代码：128116 债券简称：瑞达转债 瑞达期货股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞达期货股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场和通讯相结合的方式，在厦门市思明区桃园路 18 号公司 27 楼 会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年第二次临时股东会选举产生第五届董事会后，以现场及电话通知送达全体董事。 本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，其中董事于学会先生以通讯方式出 席。本次会议由董事长林志斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经全体董事审议和表决，选举林志斌先生担任公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会审议 ...