天利科技(300399) - 关于召开2024年年度股东大会的通知

江西天利科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西天利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日召开的 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议 案》，公司拟于2025年5月12日召开2024年年度股东大会，现将本次年度股东大 会的有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-018号 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 公司股东只 ...