润贝航科(001316) - 内部控制自我评价报告

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略和经营目标。 由于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 二、内部控制评价的结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日（2024 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会 润贝航空科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 ...