美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项 公告如下： （一）董事（不含独立董事）、高级管理人员：在公司担任具体职务的董事、 高级管理人员，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基 本薪酬、绩效薪酬构成。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。基本薪酬是年 度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。 一、2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬/津贴方案 （二）独立董事：独立董事津贴为 8. ...