美诺华(603538) - 2024年度董事会审计委员会履职报告

宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，完成第五届董事会成 员的聘任。第四届董事会审计委员会由独立董事包新民先生、独立董事叶子民先 生、董事应高峰先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事包新民 先生担任。第五届审计委员会由独立董事贝洪俊女士、独立董事魏杰女士、董事 姚芳女士组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事贝洪俊女士担任。 二、审计委员会召开情况 | 时间 | 届次 | 会议内容 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | | 2024-01-16 | 第四届审计委员会第 | 1、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议 | 通过 | | | 十四次会议 | 案》 | | | 2024-04-29 | 第四届审计委员会第 十五次会议 | | 通过 | | | | 1、《2023 年度董事会审计委员会履职报告》 2、《2023 年年度报告及摘要》 | | | | | 3、《2023 年度内部控制评价报告》 | | | | | 4、《2023 年度财务决算报告》 | ...