中国银行(601988) - 中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司关于中国银行股份有限公司向特定对象发行A股股票之上市保荐书

中银国际证券股份有限公司 关于 中国银行股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之上市保荐书 保荐机构（主承销商） 住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层 二〇二五年四月 中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券""保荐人"或"保荐机 构"）接受中国银行股份有限公司（以下简称"中国银行""发行人"或"公司"） 的委托，担任中国银行本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本文件所有简称释义，如无特别说明，均与《中国银行股份有限公司向特定 对象发行 ...