美诺华(603538) - 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日以书 面、电子邮件等方式发出向公司全体董事发出召开第五届董事会第十三次会议的 通知和会议材料。2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十三次会议在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由姚成志先生主持，会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董 事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本项议案尚需提交股东大会审议批准。 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...